Агуулгын хүснэгт:
Видео: Санхүүгийн системд хууль бусаар бэлэн мөнгө байршуулахыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
2024 Зохиолч: Stanley Ellington | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 00:20
Мөнгө угаах нь хийх үйл явц юм хууль бусаар - олсон орлого (өөрөөр хэлбэл "бохир мөнгө ") хууль ёсны (жишээ нь, "цэвэр") харагдана. Энэ нь ихэвчлэн гурван үе шатыг агуулдаг: байршуулах, давхаргалах, нэгтгэх. Нэгдүгээрт, хууль бус хөрөнгийг нууцаар нэвтрүүлдэг. руу хууль ёсны санхүүгийн систем.
Мөнгө угаах гэмт хэргийн 4 үе шат юу вэ?
Мөнгө угаах үйл явц нь ихэвчлэн байршуулах, давхарлах, нэгтгэх гэсэн гурван үе шаттай байдаг
- Байршил нь "бохир мөнгө" -ийг хууль ёсны санхүүгийн системд оруулдаг.
- Давхаргалах нь хэд хэдэн гүйлгээ, нягтлан бодох бүртгэлийн заль мэхийг ашиглан мөнгөний эх үүсвэрийг нуун дарагдуулдаг.
Хоёрдугаарт, мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ юу вэ? Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ . Хэд хэдэн нийтлэг төрлүүд байдаг мөнгө угаах , үүнд казиногийн схемүүд, бэлэн мөнгөний бизнесийн схемүүд, smurfing схемүүд, гадаадын хөрөнгө оруулалт/эргэлдэх аялалын схемүүд орно. Бүрэн мөнгө угаах үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн тэдний хэд хэдэн оролцуулах болно мөнгө илрүүлэхээс зайлсхийхийн тулд хөдөлгөдөг.
Үүний дагуу AML-ийн 3 үе шат юу вэ?
Мөнгө угаах гэмт хэрэг гурван үе шаттай; байрлуулах , давхарга тавих ба нэгтгэх . Байршил -Энэ бол бэлэн мөнгөний эх үүсвэрээс гарах хөдөлгөөн. Заримдаа эх сурвалжийг амархан далдлах эсвэл буруугаар тайлбарлах боломжтой.
Мөнгө угаах гэмт хэрэг ямар шатандаа явагддаг вэ?
The байрлуулах үе шат "бохир" гэсэн анхны оруулгыг илэрхийлнэ бэлэн мөнгө эсвэл санхүүгийн системд гэмт хэргээс олсон орлого. Ерөнхийдөө энэ шат Энэ нь хоёр зорилготой: (а) гэмт хэрэгтнийг их хэмжээний эд хөрөнгийг барьж, хамгаалахаас чөлөөлөх. бэлэн мөнгө ; ба (б) энэ нь байрлуулна мөнгө хууль ёсны санхүүгийн системд.
Зөвлөмж болгож буй:
Бэлэн мөнгөний орлого ба бэлэн мөнгө гэж юу вэ?
Бэлэн мөнгөний орлого гэдэг нь бараа, үйлчилгээ борлуулсны төлөө хэрэглэгчдээс хүлээн авсан мөнгө юм. Бэлэн мөнгөний зарцуулалт гэдэг нь тухайн компанид хэрэгцээтэй, хэрэгцээтэй зүйлсийг худалдаж авахад зориулж хувь хүмүүст төлсөн мөнгө юм
Бэлэн мөнгө авахгүй байх нь хууль ёсны юу?
Олон жижиглэнгийн худалдаачид чек эсвэл 50 фунт стерлингийн мөнгөн дэвсгэрт авахаас татгалздаг шиг бэлэн мөнгө авахгүй байхад нь юу ч саад болохгүй. Хууль ёсны тендер гэдэг нь өр төлбөрт суурилсан ойлголт юм. Энэ нь дэлгүүрт бэлэн мөнгөөр хийсэн төлбөрөөс татгалзахаас сэргийлж чадахгүй
Их Британид бэлэн мөнгө өгөхөөс татгалзах нь хууль ёсны хэрэг үү?
Та тэднийг бэлэн мөнгөөр хүлээн авахыг албадах эсвэл хүлээн авахгүй бол эрх баригчдад мэдэгдэх боломжгүй. Английн Банкны хэлснээр: "Та мөнгөн тэмдэгт, зоос, дебит карт эсвэл бусад зүйлээр төлбөр хийх эсэх нь та болон гүйлгээнд оролцсон бусад хүний хоорондын шийдвэр юм."
Бэлэн мөнгөний баримт гэж юу вэ Бизнесүүд бэлэн мөнгө хүлээн авснаа хэрхэн бүртгэдэг вэ?
Бэлэн мөнгөний баримт гэдэг нь бэлэн мөнгөөр худалдах гүйлгээгээр хүлээн авсан мөнгөн дүнгийн хэвлэмэл хуудас юм. Энэ баримтын хуулбарыг үйлчлүүлэгчид өгдөг бол өөр нэг хувийг нягтлан бодох бүртгэлийн зорилгоор хадгална. Бэлэн мөнгөний баримт нь дараах мэдээллийг агуулна: Гүйлгээ хийсэн огноо
Газар хэмжигч хууль бусаар нэвтэрч болох уу?
СУДАЛГААГЧИЙН ОРУУЛАХ ЭРХИЙН ХУУЛЬ Эдгээр хуулиудыг нэвтрэх эрхийн тухай хууль гэж нэрлэдэг. Хэмжээч нар маркшейдерийн үйлчилгээ явуулахын тулд эд хөрөнгөд нэвтэрч орох нийтлэг хуулиар эрх байхгүй. Иймд хууль тогтоомжийн хамгаалалтгүй, газрын маркшейдерүүд зөвшөөрөлгүйгээр эд хөрөнгө рүү нэвтэрсэн тохиолдолд иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээх болно