Агуулгын хүснэгт:
2024 Зохиолч: Stanley Ellington | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 00:20
ЭХ ОРОНЧ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БҮТГҮҮЛСЭН ХЭДЭН ЭСРЭГ - МӨНГӨ УГААХ ХУУЛЬ.
Үүнтэй адилаар, AML CTF хуулийн дагуу таны үндсэн үүрэг юу вэ?
Энэ нь 5 оноодог үндсэн үүрэг хариуцлага зохицуулалттай бизнесүүд: байгуулах, хадгалах AML / CTF -ийг тодорхойлох, багасгах, удирдахад туслах хөтөлбөр мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэл а бизнесийн нүүр царай. хэрэглэгчийн зохих шалгалт - үйлчлүүлэгчийн биеийн байцаалтыг тодорхойлох, баталгаажуулах, байнгын хяналт - ийн
Цаашлаад мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь яагаад чухал вэ? Гэмт хэрэгтнүүд ашигладаг мөнгө угаах гэмт хэргээ нуун дарагдуулах болон мөнгө тэднээс гаралтай. Мөнгө угаахтай тэмцэх гэмт хэрэгтнүүдэд олзоо нуухад хэцүү болгож, тэднийг таслан зогсоохыг эрмэлздэг. Санхүүгийн байгууллагууд харилцагчдын гүйлгээг хянаж, сэжигтэй зүйл байвал мэдээлэх үүрэгтэй.
Тэгээд ч мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй яаж тэмцэх вэ?
Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх таван арга
- Технологийн тусламжтайгаар хайлтыг сайжруулах. Хайлтын явцад гарч ирж буй олон хуурамч эерэг шинж тэмдгүүдээс ноцтой болзошгүй аюулыг ялгах нь улам бүр хэцүү болж байна.
- Тогтмол хөндлөнгийн харилцаатай байх.
- Загвар олохын тулд өгөгдлийн аналитик ашиглана уу.
- Системээ стандартчил.
- Бүтцийн сургалт зайлшгүй чухал.
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх гэж юу вэ?
The Эсрэг - Мөнгө угаах болон тэмцэх - Терроризмыг санхүүжүүлэх 2006 оны хууль ( AML /CTF Act) болон Эсрэг - Мөнгө угаах болон тэмцэх - Терроризмыг санхүүжүүлэх Дүрэм ( AML /CTF дүрэм) урьдчилан сэргийлэх зорилготой мөнгө угаах болон санхүүжилт -ийн терроризм санхүүгийн салбар, мөрийтэй тоглоомын салбар, мөнгөн гуйвуулга зэрэг хэд хэдэн үүрэг хариуцлага хүлээлгэх замаар
Зөвлөмж болгож буй:
Медисон эрх мэдлийг аажмаар төвлөрүүлэхийн эсрэг маш сайн хамгаалалт гэж юу санал болгодог вэ?
Хариулт: "Нэг хэлтэст хэд хэдэн эрх мэдлийг аажмаар төвлөрүүлэхийн эсрэг маш сайн хамгаалалт бол хэлтэс тус бүрийг удирдаж буй хүмүүст бусдын халдашгүй байдлыг эсэргүүцэх үндсэн хуулийн хэрэгсэл, хувийн сэдлийг өгөх явдал юм. Амбицтай тэмцэхийн тулд амбиц гаргах ёстой
Нягтлан бодогчид мөнгө угаах гэмт хэрэгт бүртгүүлэх шаардлагатай юу?
Мөнгө угаах журамд нягтлан бодогч, нягтлан бодогч хэд хэдэн үүрэг хүлээдэг боловч хамгийн чухал нь мөнгө угаахтай тэмцэх байцаагчид (мөн мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хянагч гэгддэг) бүртгүүлэх явдал юм
Зангилаа дээрх үйл ажиллагаа, сум дээрх үйл ажиллагаа гэж юу вэ?
Зангилаан дээрх үйл ажиллагаа нь хуваарийн үйл ажиллагааг тэмдэглэхийн тулд хайрцгийг ашигладаг давуу байдлын диаграмчлалын аргыг хэлдэг төслийн менежментийн нэр томъёо юм. Эдгээр янз бүрийн хайрцагнууд эсвэл "зангилаанууд" нь хуваарийн үйл ажиллагааны хоорондын хамаарлын логик явцыг дүрслэхийн тулд сумаар эхнээс нь дуустал холбогдсон байдаг
AOA сум дээрх үйл ажиллагаа эсвэл Aon зангилааны үйл ажиллагаа яагаад төслийн менежерийн хувьд чухал ач холбогдолтой вэ?
Сум дээрх үйл ажиллагаа (AOA) эсвэл зангилаа дээрх үйл ажиллагаа (AON) яагаад төслийн менежерийн хувьд чухал ач холбогдолтой вэ? Сум дээрх үйл ажиллагаа (AOA) нь зангилаа эсвэл тойрог дахь хамаарлыг дуусгах эхлэлийг харуулж, сумтай үйл ажиллагааг дүрсэлсэн тул сүлжээний диаграммд чухал ач холбогдолтой утгууд юм
Хүчтэй хүчил ба хүчтэй суурь, сул хүчил ба хүчтэй шүлтийг титрлэхэд титрлэлтийн муруй яагаад өөр байсан бэ?
Титрлэлтийн муруйн ерөнхий хэлбэр нь ижил боловч эквивалент цэг дэх рН өөр байна. Сул хүчил-хүчтэй суурь титрлэхэд рН нь эквивалент цэг дээр 7-оос их байна. Хүчтэй хүчил сул суурь титрлэхэд рН нь эквивалент цэг дээр 7-оос бага байна