Агуулгын хүснэгт:
Видео: Нягтлан бодогчид мөнгө угаах гэмт хэрэгт бүртгүүлэх шаардлагатай юу?
2024 Зохиолч: Stanley Ellington | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 00:20
гэсэн хэд хэдэн үүрэг хариуцлага бий Мөнгө угаах Дүрэм журмын дагуу a нягтлан бодогч эсвэл нягтлан бодогч гэхдээ хамгийн чухал нь байх бүртгэгдсэн хамт а мөнгө угаах хянагч (мөн эсрэг гэж нэрлэдэг мөнгө угаах (AML) хянагч).
Үүнийг харгалзан би мөнгө угаахтай тэмцэх ажилд бүртгүүлэх шаардлагатай юу?
Хэрэв та нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэгч бол бүртгүүлэх ёстой Хэрэв та аль хэдийн хяналтанд байгаа бол HMRC-тэй Мөнгө угаах Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан журмын зорилго. Таны бүх үйлчлүүлэгчид өөрсдөө HMRC эсвэл мэргэжлийн байгууллагаар хянагддаг.
Үүнтэй адилаар би мөнгө угаах гэмт хэрэгт хэрхэн бүртгүүлэх вэ? HMRC зориулсан хяналтын байгууллага юм Мөнгө угаах Дүрэм журам. Шаардлагатай эсэхийг шалгана уу бүртгүүлэх таны бизнес бидэнтэй хамт.
Онлайн үйлчилгээг ашиглан:
- мөнгө угаахтай тэмцэх хяналтад бүртгүүлэх хүсэлт гаргах.
- бүртгэлээ онлайнаар сунгана уу.
- дансаа удирдах.
Мөнгө угаахын тулд пүүсүүд хэнд бүртгүүлэх ёстой вэ?
Журамд хамрагдсан зарим аж ахуйн нэгжид хяналтын байгууллага, мэргэжлийн байгууллага хяналт тавина. Жишээлбэл, Хууль зүйн нийгэмлэг эсвэл FCA. Хэрэв таны бизнес хяналтгүй бөгөөд дараах бизнесийн салбаруудын аль нэгэнд багтах юм бол бүртгүүлэх шаардлагатай HMRC-тай. HMRC таны хяналтын байгууллага байх болно.
Би хэрхэн нягтлан бодогчоор бүртгүүлэх вэ?
Гэрээт нягтлан бодогч болох алхамууд
- BAS агентаар бүртгүүлнэ үү. BAS-ийн төлөөлөгчөөр бүртгүүлэх нь өөрийн гэрээний нягтлан бодох бүртгэлийн бизнесийг эхлүүлэх чухал алхам юм.
- Австралийн бизнесийн дугаар авах.
- Даатгал авах.
- Ажлын байр олох.
- Нягтлан бодох бүртгэлийн тарифаа тохируулна уу.
- Үйлчлүүлэгчдийг хайж олох.
Зөвлөмж болгож буй:
Санаандгүй байдлаар хүний амь хөнөөсөн нь хүнд гэмт хэрэг үү, эсвэл гэмт хэрэг үү?
Санамсаргүй аллага: Хүний аминд хүрэх зорилгогүйгээр, харин эрүүгийн болгоомжгүй, хайхрамжгүй байдлаар үйлдсэн хүн амины хэрэг; Хүн амины гэмт хэрэг үйлдэх, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэх, түүнээс зугтах явцад гарсан үхэл
Нягтлан бодогчид математикийн мэдлэгтэй байх ёстой юу?
Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрүүд нь ихэвчлэн бизнес, менежментийн курс, статистикийг шаарддаг. Зарим зэрэгт математикийн дээд курс шаардлагатай байж болох ч энэ нь үнэхээр доод математикийн үйлдлүүд болон үндсэн алгебрууд юм. Ихэнх нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрүүд таныг хурдасгах сайн, үндсэн математикийн хичээлтэй байх болно
Терроризмын эсрэг эрүүгийн хуулиудыг чангатгах, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд тандалтын илүү хүчтэй эрх мэдлийг олгоход ямар үйл ажиллагаа чиглэж байна вэ?
ЭХ ОРОНЧДЫН ҮЙЛСЭЭР МӨНГӨ УГААХЫН ЭСРЭГ ХЭДЭН ХУУЛИЙГ БАТГУУЛСАН
Нягтлан бодогчид нууцыг хадгалах үүрэгтэй юу?
Нягтлан бодогч энэ мэдээллийг зөвшөөрөлгүй задруулах, олон нийтэд зарлахаас хамгаалах үүрэгтэй. Нягтлан бодогчид нууцлалын зарчмыг баримталдаг тул нягтлан бодогчид нягтлан бодох бүртгэлийн асуудлаар илэн далангүй ярьж, холбогдох баримтуудыг илчилж, нягтлан бодогчид үйлчлүүлэгчийнхээ ашиг сонирхолд нийцүүлэн ажиллах боломжийг олгодог
Нягтлан бодогчид тулгардаг нийтлэг ёс зүйн зөрчил юу вэ?
Нягтлан бодогчид заримдаа тулгардаг ёс зүйн асуудалд ашиг сонирхлын зөрчил, цалингийн нууцлал, хууль бус буюу залилан мэхлэх үйл ажиллагаа, ашгийг өсгөх удирдлагын шахалт, санхүүгийн тайланг өөрчлөхийг хүссэн үйлчлүүлэгчид зэрэг орно