Агуулгын хүснэгт:

OFAC тохирол гэж юу вэ?
OFAC тохирол гэж юу вэ?

Видео: OFAC тохирол гэж юу вэ?

Видео: OFAC тохирол гэж юу вэ?
Видео: Англи хэлний TO BE гэж юу вэ 2024, Гуравдугаар сар
Anonim

Гэж юу вэ OFAC тохирох & Энэ яагаад чухал вэ? Бичсэн: Карл Андерссон. Share this: Гадаадын хөрөнгө, хяналтын алба ( OFAC ) нь алан хядагчид эсвэл хар тамхины наймаачид гэж нэрлэгддэг улс орон, хувь хүмүүсийн эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авдаг Сангийн яамны хэлтэс юм.

Үүнтэй холбогдуулан та OFAC жагсаалтад орсон бол юу гэсэн үг вэ?

“ OFAC ” гэдэг нь Вашингтонд байрладаг Сангийн яамны газрын Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба гэсэн үг юм. Тэдний нэрсийг Тусгайлан томилогдсон иргэн, хориглогдсон хүмүүст байрлуулсан Жагсаалт (SDN жагсаалт ), аль чадна дээрээс олж болно OFAC-ууд вэбсайт (www.treas.gov/ офак ).

Нэмж дурдахад, OFAC-ийг хэн дагаж мөрдөх ёстой вэ? АНУ-ын бүх хүмүүс заавал байх ёстой OFAC-ийг дагаж мөрдөх дүрэм журам, түүний дотор АНУ-ын бүх иргэд, байнгын оршин суугч гадаадын иргэд, хаана байрлаж байгаагаас үл хамааран АНУ дахь бүх хувь хүн, аж ахуйн нэгж, АНУ-д бүртгэлтэй бүх аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн гадаад дахь салбарууд.

Дараа нь та үйлчлүүлэгчдээ OFAC жагсаалтад байгааг хэлэх шаардлагатай юу?

Та хийхийг зөвшөөрдөг үйлчлүүлэгчид OFAC жагсаалтад байгаа талаар мэдэгдэх , ба тэр нь тэдний хөрөнгийг хаасан эсвэл гүйлгээнээс татгалзсан шалтгаан юм.

OFAC-д ямар гүйлгээ хамаарах вэ?

SDN жагсаалтад орсон хүмүүс болон аж ахуйн нэгжүүдтэй гүйлгээ хийхийг хориглохоос гадна OFAC нь дараахь эдийн засгийн хориг арга хэмжээний хөтөлбөрүүдийг хянадаг

  • Балкантай холбоотой хориг арга хэмжээ.
  • Беларусийн хориг арга хэмжээ.
  • Бирмийн хориг арга хэмжээ.
  • Төв Африкийн Бүгд Найрамдах улсын хориг арга хэмжээ.
  • Кот-д'Ивуар (Зааны ясан эрэг) хориг арга хэмжээ.
  • Хар тамхины наймааны эсрэг хориг арга хэмжээ.

Зөвлөмж болгож буй: