Агуулгын хүснэгт:
Видео: OFAC тохирол гэж юу вэ?
2024 Зохиолч: Stanley Ellington | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 00:20
Гэж юу вэ OFAC тохирох & Энэ яагаад чухал вэ? Бичсэн: Карл Андерссон. Share this: Гадаадын хөрөнгө, хяналтын алба ( OFAC ) нь алан хядагчид эсвэл хар тамхины наймаачид гэж нэрлэгддэг улс орон, хувь хүмүүсийн эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авдаг Сангийн яамны хэлтэс юм.
Үүнтэй холбогдуулан та OFAC жагсаалтад орсон бол юу гэсэн үг вэ?
“ OFAC ” гэдэг нь Вашингтонд байрладаг Сангийн яамны газрын Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба гэсэн үг юм. Тэдний нэрсийг Тусгайлан томилогдсон иргэн, хориглогдсон хүмүүст байрлуулсан Жагсаалт (SDN жагсаалт ), аль чадна дээрээс олж болно OFAC-ууд вэбсайт (www.treas.gov/ офак ).
Нэмж дурдахад, OFAC-ийг хэн дагаж мөрдөх ёстой вэ? АНУ-ын бүх хүмүүс заавал байх ёстой OFAC-ийг дагаж мөрдөх дүрэм журам, түүний дотор АНУ-ын бүх иргэд, байнгын оршин суугч гадаадын иргэд, хаана байрлаж байгаагаас үл хамааран АНУ дахь бүх хувь хүн, аж ахуйн нэгж, АНУ-д бүртгэлтэй бүх аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн гадаад дахь салбарууд.
Дараа нь та үйлчлүүлэгчдээ OFAC жагсаалтад байгааг хэлэх шаардлагатай юу?
Та хийхийг зөвшөөрдөг үйлчлүүлэгчид OFAC жагсаалтад байгаа талаар мэдэгдэх , ба тэр нь тэдний хөрөнгийг хаасан эсвэл гүйлгээнээс татгалзсан шалтгаан юм.
OFAC-д ямар гүйлгээ хамаарах вэ?
SDN жагсаалтад орсон хүмүүс болон аж ахуйн нэгжүүдтэй гүйлгээ хийхийг хориглохоос гадна OFAC нь дараахь эдийн засгийн хориг арга хэмжээний хөтөлбөрүүдийг хянадаг
- Балкантай холбоотой хориг арга хэмжээ.
- Беларусийн хориг арга хэмжээ.
- Бирмийн хориг арга хэмжээ.
- Төв Африкийн Бүгд Найрамдах улсын хориг арга хэмжээ.
- Кот-д'Ивуар (Зааны ясан эрэг) хориг арга хэмжээ.
- Хар тамхины наймааны эсрэг хориг арга хэмжээ.
Зөвлөмж болгож буй:
OFAC -ийн тоглолтыг хэдэн өдөр мэдээлэх ёстой вэ?
Арав хоног
Зээлийн сугалааны тохирол гэж юу вэ?
Сугалаа гэдэг нь материал нийлүүлэгч, гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч нарт олгосон барилгын зээлийн орлогоос авсан төлбөр юм. Энэ нь төсөл хэрэгжиж байгаа үед зээлдэгч хувийн хөрөнгөөс мөнгө төлөх шаардлагагүй гэсэн үг юм
SAP дээр гурван талын тохирол гэж юу вэ?
Дансны гурван талын тохирол нь нэхэмжлэхийг боловсруулж, төлөхөөс өмнө худалдагчийн нэхэмжлэхийг худалдан авалтын захиалга, хүлээн авсан бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээтэй харьцуулах боломжийг олгодог. Энэ нь нэхэмжлэхийг төлөх ёстой эсэхийг баталгаажуулахын тулд эдгээр баримт бичгийн баталгаажуулалтыг автоматжуулдаг
Дамжин өнгөрөх банкны тохирол хадгаламж бэлтгэх үед?
Транзит дахь хадгаламж буюу үлдэгдэл хадгаламж гэдэг нь компани бэлэн мөнгө байршуулах, дансандаа чек хийх, банк үүнийг кредитэд оруулах хооронд хугацааны хоцрогдлын улмаас тооцоо нийлэх өдөр банкны хуулгад тусгагдаагүй хадгаламж юм
Барилгын зээлийн сугалааны тохирол гэж юу вэ?
Санхүүжилтийг "сугалах" гэж нэрлэдэг процессоор зээлээс авдаг. Сугалаа гэдэг нь барилгын төсвөөс материал нийлүүлэгчид болон гүйцэтгэгчид төлөх хөрөнгийг авах арга юм. Зээлдүүлэгч бүр сугалааны тохиролд өөр өөр шаардлага тавьдаг