Видео: Зориулалтын мөнгөн гуйвуулгын зохицуулалт гэж юу вэ?
2024 Зохиолч: Stanley Ellington | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 00:20
Зориулалтын мөнгөн гуйвуулгын зохицуулалт . Ан зохицуулалт Мөнгө, эд хөрөнгийг шилжүүлэх заавар хүлээн авах, эсхүл мөнгө, эд хөрөнгийг бэлэн болгоход оролцсон байгууллагуудын дор хаяж нэг нь банк, зээлийн хоршоо зэрэг санхүүгийн байгууллага биш бол хүлээн авагчид мөнгө, эд хөрөнгө шилжүүлэх.
Үүнтэй холбогдуулан зориулалтын үйлчилгээ гэж юу вэ?
А зориулалтын үйлчилгээ нь үйлчилгээ AMLCTF-ийн хуулийн дагуу тайлагнадаг аж ахуйн нэгжээр бүртгүүлэх ёстой бөгөөд AMLCTF-ийн тухай хуулийн үүргээ биелүүлэх ёстой. Ийм жагсаалт зориулалтын үйлчилгээ AMLCTF хуулийн s6-д заасан.
Мөн ямар гүйлгээг Аустракт мэдээлэх ёстой вэ? " Тайлан мэдээлэх аж ахуйн нэгжүүд" хийх шаардлагатай гүйлгээг мэдээлэх руу АВСТРАК . Гүйлгээ аль мэдээлэх ёстой Үүнд: бэлэн мөнгө гүйлгээ 10,000 австрали доллар буюу түүнээс дээш хэмжээний мөнгөн тэмдэгттэй тэнцэх хэмжээний гадаад валюттай бол олон улсын сангаас Австрали руу эсвэл гадагшаа ямар ч хэмжээгээр шилжүүлэх заавар, мөн.
мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч гэж юу вэ?
Холбооны хуулийн дагуу, a мөнгөн гуйвуулга шилжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэгч Хэрэглэгчдэд зориулж гадаад улс орны иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд цахим хэлбэрээр мөнгө шилжүүлдэг бизнес юм. Эдгээр компаниудад олон мөнгө дамжуулагч, банк, зээлийн хоршоо, магадгүй бусад төрлийн санхүүгийн үйлчилгээний компаниуд багтдаг.
Казино аустракт мэдээлэх шаардлагатай юу?
Лицензтэй үед казино Олон улсын мөнгөн шилжүүлэгт (IFTI) оролцож байгаа бол тэд заавал байх ёстой оруулах Олон улсын мөнгө шилжүүлэх заавар (IFTI) AUSTRAC-д мэдээлэх . Казино ёстой оруулах IFTI тайлангууд шилжүүлгийн зааврыг илгээсэн буюу хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн дотор.
Зөвлөмж болгож буй:
Авсан мөнгөн тэмдэгтийг мөнгөн тэмдэгтээс хасах үед?
D. нэрлэсэн үнэ. Авлагын өрийг нөхөн төлөхөд мөнгөн хөрөнгийг тухайн мөнгөн тэмдэгтийн эцсийн дүнгээр, Зээлийн авлагыг нэрлэсэн үнээр, Хүүгийн орлогыг зөрүүгээр кредитэд тусгана. 16
Зориулалтын маршрутын дагуух замаас гарах саад тотгорыг арилгах өндөр нь ямар зорилготой вэ?
Маршрутаас гадуурх саад тотгорыг арилгах өндөр (OROCA) нь АНУ-ын нутаг дэвсгэр дэх уулархаг газар нутагт 1000 фут, тусгайлсан уулархаг газруудад 2000 фут зай бүхий саад тотгорыг арилгах боломжийг олгодог замаас гадуурх өндөр юм
SAP дахь тусгай зориулалтын GL гэж юу вэ?
Тусгай зориулалтын дэвтэр (FI-SL) нь бусад SAP программд үүсгэсэн өгөгдлийг оруулах боломжтой хүлээн авагч систем юм. Энэ нь бусад SAP програмуудын илгээгч систем биш юм
Зохицуулалт, зохицуулалт хоёрын ялгаа юу вэ?
Зохицуулалт гэдэг нь засгийн газраас баталсан хуулиар бизнест хяналт тавихыг хэлнэ. Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахын тулд засгийн газар зохицуулалтын хууль тогтоомжийг бий болгодог. Харин эсрэгээр, зохицуулалтыг сааруулах нь засгийн газрын хууль тогтоомж, дүрмийг арилгахтай холбоотой юм. Тиймээс зохицуулалт, зохицуулалтын утгыг ойлгох нь маш чухал юм
Зориулалтын захидал болон саналын захидал ижил үү?
Саналын захидал болон хүсэл зоригийн захидлын гол ялгаа нь саналын захидал нь тухайн компаниас нэр дэвшигчид санал болгож буй ажлын дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан байдаг. Энэ нь тухайн компаниас гаргаж, нэр дэвшигчид өгсөн гэсэн үг, харин нэр дэвшигч компанид хүсэл зоригийн захидал бичдэг