2025 Зохиолч: Stanley Ellington | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2025-01-22 16:06
Даатгал Мөнгө угаах эрсдэл өндөртэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компаниуд Банкны нууцын тухай хуулийг дагаж мөрдөх ёстой/ мөнгө угаахтай тэмцэх (BSA/ AML ) хөтөлбөрийн шаардлага. Хамгаалагдсан бүтээгдэхүүнд: Байнгын амьдрал орно даатгал бүлгийн амьдралаас өөр бодлого даатгал бодлого.
Үүнтэй холбогдуулан AML нь даатгалд юуг илэрхийлдэг вэ?
мөнгө угаахтай тэмцэх
Хоёрдугаарт, банкны салбарт AML гэж юу вэ? Мөнгө угаахтай тэмцэх ( AML ) гэдэг нь санхүүгийн байгууллага болон бусад зохицуулалттай этгээдийг мөнгө угаах үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээлэхийг шаарддаг хууль эрх зүйн хяналтыг тодорхойлоход ихэвчлэн санхүүгийн болон хуулийн салбарт хэрэглэгддэг нэр томъёо юм.
Үүнтэй холбогдуулан AML болон KYC гэж юу вэ?
KYC "Хэрэглэгчээ мэдэх" гэсэн үгийн товчлол. Энэ нь бизнес нь үйлчлүүлэгчийн хэн болохыг хэрхэн тодорхойлж, баталгаажуулдагийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг нэр томъёо юм. KYC -ийн нэг хэсэг юм AML гэсэн утгатай Мөнгө угаахтай тэмцэх . Ямар ч сайн байгууллага AML дагаж мөрдөх хэлтэс нь тэдний KYC шинэчлэгдсэн мэдээлэл.
Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ юу вэ?
Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ . Байдаг хэд хэдэн нийтлэг төрлүүд мөнгө угаах , үүнд казиногийн схемүүд, бэлэн мөнгө бизнесийн схемүүд, smurfing schemes, болон гадаадын хөрөнгө оруулалт/эргэлдүүлэх схемүүд. Бүрэн мөнгө угаах үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн оролцдог хэд хэдэн тэдгээрийн хувьд мөнгө илрүүлэхээс зайлсхийхийн тулд хөдөлгөдөг.
Зөвлөмж болгож буй:
Даатгалд MTM юу гэсэн үг вэ?
Эм зүйч эсвэл бусад бэлтгэгдсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчтэй хийсэн ганцаарчилсан тойм. Эмийн эмчилгээний менежмент (MTM) нь жороор олгодог эмийн тэтгэмжийн нэг хэсэг биш боловч Humana-ийн RxMentor хөтөлбөрийн ивээн тэтгэсэн Medicare-ийн боловсруулсан хөтөлбөр юм
Холбооны ажилтнууд ажилгүйдлийн даатгалд хамрагддаг уу?
Холбооны засгийн газар зогссон тохиолдолд Холбооны ажилтнууд Холбооны ажилтнуудад зориулсан ажилгүйдлийн нөхөн олговор (UCFE) авах боломжтой. UCFE хөтөлбөрийг Холбооны засгийн газрын төлөөлөгчөөр ажилладаг улсын ажилгүйдлийн даатгалын (UI) агентлагууд удирддаг
HOA хураамж нь даатгалд хамрагддаг уу?
HOA хураамж юуг хамардаг вэ? HOA нийгэмлэг бүр өөр өөр байдаг. Даатгал: Хэрэв та орон сууцанд амьдардаг бол нийтийн эзэмшлийн талбай эсвэл барилгын гадна гэх мэт HOA-ийн бүрэн эрхэд хамаарах газруудад учирсан хохирлын даатгал үүнд хамаарна
Даатгалд алдсан ачаагаа яаж нэхэмжлэх вэ?
Алдагдсан ачаа: таны таван алхамт үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Ачаа тээшний хэсэгт байрлах агаарын тээврийн компанийн тусламжийн хэсэгт алдагдсан тухай мэдээлнэ үү. Үл хөдлөх хөрөнгийн зөрчлийн тайлан (PIR) бөглөж, агаарын тээврийн компани таны цүнх хэзээ ирэхийг мэдэж байгаа эсэхийг олж мэдээрэй. Ариун цэврийн хэрэгсэл гэх мэт зайлшгүй худалдан авалтад агаарын тээврийн компанийн нөхөн төлбөрийн бодлогыг шалгана уу
FOB нь даатгалд юуг илэрхийлдэг вэ?
Усан онгоцонд үнэ төлбөргүй (FOB) - тээвэрлэлтийн явцад барааг гэмтээх хариуцлагыг илэрхийлэх зорилгоор худалдах гэрээнд ашигладаг хэд хэдэн стандарт нэр томъёоны нэг