Видео: АНУ-ын Патриот хуулийг дагаж мөрдөх хөтөлбөр гэж юу вэ?
2024 Зохиолч: Stanley Ellington | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 00:20
Хэрхэн уулзах вэ АНУ-ын PATRIOT хуулийн шаардлагыг дагаж мөрдөх . 326-р зүйл үйлдлийн Банкны нууцыг бэхжүүлдэг Үйлдэл (BSA) бүх санхүүгийн байгууллагаас Хэрэглэгчийн таних тэмдэг хэрэгжүүлэхийг шаардах замаар Хөтөлбөр (CIP) данс нээлгэж буй харилцагчдын хэн болохыг үндэслэлтэй, бодитойгоор баталгаажуулах.
Үүний дагуу Эх орончдын тухай хуульд юу шаардлагатай вэ?
The Эх орончдын хууль Энэ бол 2001 онд АНУ-ын чадварыг сайжруулах хууль тогтоомж юм. хууль терроризмыг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор хэрэгжүүлэх. The үйлдэл Албан ёсны гарчиг нь “Тохирох хэрэгслээр хангаснаар Америкийг нэгтгэж, хүчирхэгжүүлэх нь Шаардлагатай Терроризмыг таслан зогсоох, саатуулах, эсвэл АНУ- ЭХ ОРОНЧ.
Дараа нь эх оронч хууль банктай ямар холбоотой вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. АНУ Эх оронч хууль есдүгээр сарын 11-ний террорист үйлдлийн хариуд хуульчилсан. Зорилго нь банкууд , зээлийн хоршоо болон бусад санхүүгийн байгууллагууд хэн бүх хүмүүсийн хэн болохыг шалгах хийх тэдэнтэй бизнес хийх.
Үүнийг бодоход Эх орончдын хууль Америкт хэрхэн нөлөөлсөн бэ?
-ийн I гарчиг Эх орончдын хууль терроризмоос урьдчилан сэргийлэх дотоодын аюулгүй байдлын албаны чадавхийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авахыг зөвшөөрнө. Энэхүү цол нь терроризмын эсрэг үйл ажиллагааны сан байгуулж, Холбооны мөрдөх товчооны удирддаг Террористыг илрүүлэх төвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлсэн.
АНУ-ын эх орончдын хууль юунд үндэслэсэн бэ?
The АНУ-ын эх орончдын хууль дахь террорист халдлагыг таслан зогсоож, шийтгэдэг Нэгдсэн Улс хууль сахиулах ажиллагааг сайжруулж, мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх замаар гадаадад. Мөн зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, хар тамхины наймаанаас урьдчилан сэргийлэхэд зориулагдсан мөрдөн байцаалтын хэрэгслийг терроризмын мөрдөн байцаалтад ашиглахыг зөвшөөрдөг.
Зөвлөмж болгож буй:
Кодчлолыг дагаж мөрдөх төлөвлөгөөний давуу тал юу вэ?
Кодлох аудитын ашиг тус: Торгууль болон/эсвэл шоронд хоригдохоос сэргийлдэг. Таны ROI -ийг сайжруулдаг (та мөнгөө ширээн дээр үлдээж байна уу?) Эмнэлгийн бүртгэлийн нарийвчлалыг сайжруулдаг. Сургалт, боловсролд тусалдаг. Дагаж мөрдөх соёлыг хадгалахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Кодлох дүрэм, журмын талаар танд хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл өгнө
Та дагаж мөрдөх төлөвлөгөөг хэрхэн бичих вэ?
Боломжийн үйлчилгээний тухай хууль нь дагаж мөрдөх үр дүнтэй хөтөлбөрийн долоон үндсэн элементийг тодорхойлсон. Бичгийн бодлого, журам, зан үйлийн стандартыг бий болгож, батлах. Хөтөлбөрийн хяналтыг бий болгох. Боловсон хүчнийг сургах, боловсрол олгох. Бүх түвшинд хоёр талын харилцаа холбоог бий болгох. Хяналт шалгалтын тогтолцоог нэвтрүүлэх
Та дагаж мөрдөх соёлыг хэрхэн суулгаж байна вэ?
Танай компанийн соёлд дагаж мөрдөх байдал, сайн засаглалыг хэрхэн шингээж өгөх талаар бид эндээс харж байна. Дагаж мөрдөхийг боолттой биш, суулгасан болго. Дагаж мөрдөх байдал, бүтээлч байдал нь бие биенээсээ үл хамаарах зүйл биш гэдгийг баталгаажуул. Хүн бүрийг дагаж мөрдөх хариуцлагатай болго. Нээлттэй байдал, шударга байдлыг урамшуул
Дагаж мөрдөх эрсдэл гэж юу гэсэн үг вэ?
Дагаж мөрдөх эрсдэл гэдэг нь тухайн байгууллага салбарын хууль тогтоомж, дотоод бодлого, тогтоосон шилдэг туршлагын дагуу ажиллаагүй тохиолдолд хуулийн хариуцлага хүлээлгэх, санхүүгийн хохирол, материаллаг хохирол амсах явдал юм
Үр дүнтэй дагаж мөрдөх хөтөлбөр нь дөрвөн үндсэн шаардлагыг агуулдаг уу?
CMS нь Бичсэн бодлого, журам, ёс зүйн стандарт гэсэн долоон үндсэн шаардлагыг багтаасан үр дүнтэй дагаж мөрдөх хөтөлбөрийг шаарддаг. Нийцлийн ажилтан, Нийцлийн хороо, Дээд түвшний хяналт. Үр дүнтэй сургалт, боловсрол. Үр дүнтэй харилцааны шугамууд. Олон нийтэд танигдсан сахилгын стандартууд