Видео: Мөнгө угаах нь юу гэсэн үг вэ?
2024 Зохиолч: Stanley Ellington | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 00:20
Мөнгө угаах гэдэг нь гэмт хэрэгтнүүд гэмт хэргийн улмаас олсон орлогыг хууль ёсны эх сурвалжаас олсон мэт харагдуулах замаар гэмт хэргийн анхан шатны өмчлөл, хяналтыг халхавчлах үйл явцыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг ерөнхий нэр томъёо юм.
Үүнийг анхаарч үзвэл мөнгө угаах нь юу гэсэн үг вэ?
Мөнгө хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон мөнгө, хөрөнгийг эрх бүхий байгууллагын анхаарлыг татахгүйгээр хууль ёсны дагуу, ил тод ашиглах хэлбэрт шилжүүлэх үйл ажиллагааг хүн, байгууллага угаалга гэнэ. Энэ нэр нь " гэсэн оролдлогыг илэрхийлдэг. цэвэр " яах бол эс бөгөөс "бохир" гэж үзнэ мөнгө.
Хоёрдугаарт, мөнгө угаахад юу болдог вэ? Ихэнх үнэт цаас угаагч, хатаагчинд бүрэн бүтэн хэвээр үлдэнэ. Гэхдээ энэ үед А угаах мөчлөг нь таны мөнгө толбогүй харагдах боловч энэ нь үнэт цаасыг сүйтгэдэг; халуун ус нь хамгаалалтын функцийг гэмтээж, угаалгын нунтаг арга замыг өөрчилдөг бэлэн мөнгө гэрлийг тусгадаг бөгөөд энэ нь валют -ангилах машинууд илрүүлдэг. Банкууд жижиглэсэн мөнгө угаасан.
Дараа нь мөнгө угаагчид мөнгө угаадаг уу?
угаах , эсвэл " угаах " мөнгө , хууль бус болгох арга юм мөнгө хууль ёсны мэт харагдана. Энэ нь одоо хууль ёсны юм шиг харагдаж байна мөнгө таны бизнест орж ирж байна. Та хийх Бизнесээ байгуулахын тулд төлөх ёстой/түүнийг явуулах зардал, мөн олсон орлогоосоо татвар төлөх шаардлагатай, гэхдээ энэ нь маш их бохирдсоноос дээр. мөнгө эргэн тойронд.
Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ юу вэ?
Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ . Байдаг хэд хэдэн нийтлэг төрлүүд мөнгө угаах , үүнд казиногийн схемүүд, бэлэн мөнгө бизнесийн схемүүд, smurfing schemes, болон гадаадын хөрөнгө оруулалт/эргэлдүүлэх схемүүд. Бүрэн мөнгө угаах үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн оролцдог хэд хэдэн тэдгээрийн хувьд мөнгө илрүүлэхээс зайлсхийхийн тулд хөдөлгөдөг.
Зөвлөмж болгож буй:
Нягтлан бодогчид мөнгө угаах гэмт хэрэгт бүртгүүлэх шаардлагатай юу?
Мөнгө угаах журамд нягтлан бодогч, нягтлан бодогч хэд хэдэн үүрэг хүлээдэг боловч хамгийн чухал нь мөнгө угаахтай тэмцэх байцаагчид (мөн мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хянагч гэгддэг) бүртгүүлэх явдал юм
Давхар угаах нь юу гэсэн үг вэ?
Давхар устай жорлон нь өөр өөр хэмжээтэй усыг угаахын тулд хоёр товчлуур эсвэл бариулын механизм ашигладаг угаалгын өрөөний нэг хувилбар юм. Илүү төвөгтэй хос ус зайлуулах механизм нь бусад олон төрлийн ус багатай жорлонтой харьцуулахад илүү үнэтэй байдаг
Терроризмын эсрэг эрүүгийн хуулиудыг чангатгах, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд тандалтын илүү хүчтэй эрх мэдлийг олгоход ямар үйл ажиллагаа чиглэж байна вэ?
ЭХ ОРОНЧДЫН ҮЙЛСЭЭР МӨНГӨ УГААХЫН ЭСРЭГ ХЭДЭН ХУУЛИЙГ БАТГУУЛСАН
Мөнгө угаах нь юунд хүргэдэг вэ?
Мөнгө угаах гэдэг нь хар тамхины наймаа, терроризмыг санхүүжүүлэх гэх мэт гэмт хэргийн улмаас олсон их хэмжээний мөнгийг хууль ёсны эх сурвалжаас авсан мэт харагдуулах үйл явц юм. Гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас олсон мөнгийг бохирд тооцдог бөгөөд үйл явц нь түүнийг цэвэрхэн харагдуулахын тулд "угадаг"
Мөнгө угаах гурван арга юу вэ?
Мөнгө угаах гэмт хэрэг гурван үе шаттай; байрлуулах, давхаргалах, нэгтгэх. Байршуулалт - Энэ бол бэлэн мөнгөний эх үүсвэрээс гарах хөдөлгөөн юм. Заримдаа эх сурвалжийг амархан далдлах эсвэл буруугаар тайлбарлах боломжтой