Агуулгын хүснэгт:
Видео: Мөнгө угаах гурван арга юу вэ?
2024 Зохиолч: Stanley Ellington | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 00:20
Байдаг гурав оролцдог үе шатууд мөнгө угаах ; байрлуулах, давхаргалах, нэгтгэх. Байршил - Энэ бол хөдөлгөөн юм бэлэн мөнгө түүний эх сурвалжаас. Заримдаа эх сурвалжийг амархан далдлах эсвэл буруугаар тайлбарлах боломжтой.
Үүнтэй адилаар мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ юу вэ?
Мөнгө угаах гэмт хэргийн жишээ . Хэд хэдэн нийтлэг төрлүүд байдаг мөнгө угаах , үүнд казиногийн схемүүд, бэлэн мөнгөний бизнесийн схемүүд, smurfing схемүүд, гадаадын хөрөнгө оруулалт/эргэлдэх аялалын схемүүд орно. Бүрэн мөнгө угаах үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн тэдний хэд хэдэн оролцуулах болно мөнгө илрүүлэхээс зайлсхийхийн тулд хөдөлгөдөг.
мөнгө угаах гэмт хэргийг хэрхэн тодорхойлох вэ? Хэрэв та нягтлан бодогч бол танд анхаарах ёстой зарим зүйлийг энд оруулав.
- 1 Мэдээлэл өгөхөөс зайлсхийж, дургүйцэх.
- 2 Бүрэн бус эсвэл зөрүүтэй мэдээлэл.
- 3 Ер бусын мөнгө шилжүүлэг эсвэл гүйлгээ.
- 4 Тодорхой тайлбаргүйгээр цогц бүлгийн бүтэц.
- 5 Үйлчлүүлэгч эсвэл компанийн талаарх сөрөг мэдээлэл.
Ийм байдлаар мөнгө угаах 3 алхам юу вэ?
Мөнгө угаах гэдэг нь хууль бусаар олсон орлогыг (өөрөөр хэлбэл, "бохир мөнгө") хууль ёсны (өөрөөр хэлбэл "цэвэр") харагдуулах үйл явц юм. Дүрмээр бол энэ нь гурван үе шаттай: байрлуулах , давхарга тавих , ба интеграци . Нэгдүгээрт, хууль бус хөрөнгийг хууль ёсны санхүүгийн системд нууцаар нэвтрүүлдэг.
Казиногоор дамжуулан хэрхэн мөнгө угаах вэ?
Гэмт хэрэгтнүүд үүнийг хийдэг арга замууд
- Бүтэц: Байршуулах үе шатанд илрүүлэхээс зайлсхийхийн тулд мөнгийг хэд хэдэн жижиг хадгаламжид хуваадаг.
- Казино ба мөрийтэй тоглоом: Бохир мөнгийг казинод чип болгон хувиргаж, хэсэг хугацаанд тоглож, дараа нь чек хэлбэрээр бэлэн мөнгө болгодог.
Зөвлөмж болгож буй:
АНУ-ын эрх мэдлийг хуваах гурван арга юу вэ?
АНУ-ын засгийн газар, холбооны засгийн газар нь Ерөнхийлөгчид хөрөнгө оруулалт хийдэг гүйцэтгэх эрх мэдэл, Конгресст олгосон хууль тогтоох эрх мэдэл (Төлөөлөгчдийн танхим ба Сенат), шүүх эрх мэдэл гэсэн гурван хэсэгт хуваагддаг. бий болгосон нэг Дээд шүүх болон бусад холбооны шүүхүүд
Нягтлан бодогчид мөнгө угаах гэмт хэрэгт бүртгүүлэх шаардлагатай юу?
Мөнгө угаах журамд нягтлан бодогч, нягтлан бодогч хэд хэдэн үүрэг хүлээдэг боловч хамгийн чухал нь мөнгө угаахтай тэмцэх байцаагчид (мөн мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хянагч гэгддэг) бүртгүүлэх явдал юм
Мөнгө угаах нь юу гэсэн үг вэ?
Мөнгө угаах гэдэг нь гэмт хэрэгтнүүд гэмт хэргийн улмаас олсон орлогыг хууль ёсны эх сурвалжаас олсон мэт харагдуулах замаар гэмт хэргийн анхан шатны өмчлөл, хяналтыг халхавчлах үйл явцыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг ерөнхий нэр томъёо юм
Терроризмын эсрэг эрүүгийн хуулиудыг чангатгах, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд тандалтын илүү хүчтэй эрх мэдлийг олгоход ямар үйл ажиллагаа чиглэж байна вэ?
ЭХ ОРОНЧДЫН ҮЙЛСЭЭР МӨНГӨ УГААХЫН ЭСРЭГ ХЭДЭН ХУУЛИЙГ БАТГУУЛСАН
Мөнгө угаах нь юунд хүргэдэг вэ?
Мөнгө угаах гэдэг нь хар тамхины наймаа, терроризмыг санхүүжүүлэх гэх мэт гэмт хэргийн улмаас олсон их хэмжээний мөнгийг хууль ёсны эх сурвалжаас авсан мэт харагдуулах үйл явц юм. Гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас олсон мөнгийг бохирд тооцдог бөгөөд үйл явц нь түүнийг цэвэрхэн харагдуулахын тулд "угадаг"